陕西vk爱尚网第三届董事会第一次会议决议公告

admin 加入时间:2020-02-15 17:50:52

证券代码:601188          股票简称:陕西vk爱尚网       编号:临2020—006

 

vk爱尚网发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

vk爱尚网发展股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2020214日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举尚云龙先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果: 11票同意,0 票反对,0票弃权。

(二)《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》,选举刘先福先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果: 11票同意,0 票反对,0票弃权。

(三)《关于董事会下设各专业委员会的议案》, 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。

表决结果: 11票同意,0 票反对,0票弃权。

(四)《关于聘任公司总经理的议案》,根据董事长提名,聘任龚宏先生为公司总经理。

表决结果: 11票同意,0 票反对,0票弃权。

(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据董事长提名,聘任戴琦女士为公司董事会秘书。

表决结果: 11票同意,0 票反对,0票弃权

(六)《关于聘任公司副总经理的议案》,根据总经理提名,聘任刘鲲先生、孔德楠先生、戴琦女士为公司副总经理。

表决结果:11票同意、0票反对,0票弃权。

(七)《关于聘任公司财务负责人的议案》,根据总经理提名,聘任侯彦龙先生为公司财务负责人;

表决结果:11票同意、0票反对,0票弃权。

(八)《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任吴丽杰女士为公司证券事务代表。

以上人员任期自即日起至2023213日。

三、上网公告附件

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

vk爱尚网发展股份有限公司董事会

                                 2020年214

 

 

高级管理人员简历

龚宏,男,1971年出生,中共党员,硕士研究生,审计师、高级财务管理师(SIFM)、国际会计师。历任中交第四航务工程勘察设计院财务处副处长;广东太古可口可乐公司财务会计部、管理及计划部、内控部部门经理;广州市高速公路有限公司财务部总经理,期间曾借调广州市发展和改革委员会城市发展处、地铁建设资金办,担任南沙港铁路项目筹备组副组长;广州产业投资基金管理有限公司集团资金管理中心主任;穗甬控股有限公司总裁助理。

戴琦,女,1965年出生,中共党员,工学学士,工商管理硕士研究生结业,高级政工师。历任吉林省vk爱尚网职工大学教师、图书馆副馆长,《吉林省志 vk爱尚网志/公路 水运》编纂委员会编辑,吉林vk爱尚网报社广告部主任,吉林省中通vk爱尚网文化有限责任公司副总经理,东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书。现任陕西vk爱尚网董事、董事会秘书、副总经理。

刘鲲,男,1973年出生,中共党员,大学学历。历任哈双管理处团委书记,哈双管理处党支部书记政工科副科长兼团委书记,哈双管理处石家收费站党支部书记、站长,哈双管理处机关支部书记、办公室主任,哈双管理处团结收费站党支部书记、站长,哈双管理处瓦盆窑收费站党支部书记、站长,本公司哈大分公司副经理。现任哈大分公司经理代党委书记。

孔德楠,男,1980年出生,中共党员,大学学历。历任亿阳集团值通公司职员、客户经理、媒体事业部技术总监,上海铭炎科技有限公司市场总监、总经理,北大青鸟教育集团地方分校市场部经理、校长,本公司资本运营部副经理。现任本公司资本运营部经理兼公司团委书记。

侯彦龙,男,1965年出生,中共党员,工学学士。历任陕西省vk爱尚网运输厅财务处科员,陕西省vk爱尚网运输厅征费局二科科员,陕西省vk爱尚网运输厅纪检科员,陕西省vk爱尚网运输厅纪检副主任科员、主任科员,陕西省公路局副处级员,东北高速公路股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

 

证券事务代表简历

 

吴丽杰,女,1977年1月出生,法学学士,工商管理硕士。2013年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任公司证券事务代表。